本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或 者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。一、董事会会议召开环境海南矿业股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年3月23日以现场连系通信体例召开。会议通知于2026年3月13日以电子邮件体例发出。本次会议应参会董事13人，现实参会董事13人（此中：以通信表决体例出席会议的董事为8名）。本次会议由公司董事长滕磊先生掌管，公司全体高级办理人员列席了本次会议。会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《海南矿业股份无限公司章程》及相关法令律例的相关。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海（四）审议通过《关于公司2026年度中期现金分红放置并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案》（1）中期现金分红的前提前提：公司当期实现的可分派利润（即公司填补吃亏、提取公积金后所余的税后利润）为正，累计未分派利润为正，现金流能够满脚现金分红前提且不影响公司一般运营和持续成长的需求。（2）中期现金分红的金额上限：以实施权益股权登记日的扣除回购公用账户股份数后的总股本为基数，中期现金分红的总额不跨越当期归属于公司股东的净利润。（3）授权放置：为简化分红法式，董事会提请股东会授权董事会按照股东会决议及公司现实环境，正在合适利润分派的前提下，决定能否实施中期现金分红及具体的分红方案，并正在中期现金分红方案经三分之二以上董事表决通事后实施该分红方案。授权刻日为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。（五）审议通过《关于公司将来三年（2026-2028年）股东报答规划的议案》表决成果：同意13票，否决0票，弃权0票。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司将来三年（2026-2028年）股东报答规划》。因公司第六届董事会薪酬取查核委员会委员及董事均属于本议案中董事薪酬方案的好处相关方，对该项子议案进行了回避表决，该项子议案将间接提交公司股东会审议。表决成果为：同意12票，否决0票、弃权0票。兼任高管的董事滕磊先生对该项子议案进行了回避表决。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司关于修订董事及高管薪酬方案的通知布告》（通知布告编号：2026-023）。演讲全文及上会会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“上会事务所）出具的内部节制审计演讲同日正在上海证券买卖所网坐（）披露。（九）审议通过《关于2025年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》表决成果：同意13票，否决0票，弃权0票。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司关于2025年度募集资金存放、办理取利用环境的专项演讲》的专项核查演讲同日正在上海证券买卖所网坐（）披露。（十）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职环境的评估演讲》本议案曾经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司2024年度股东会审议通过了聘用上会事务所为公司2025年度财政审计和内控审计机构的事项。截至目前，上会事务所已完成相关审计工做，审计成果客不雅。按照公司营业规模、所处行业和会计处置复杂程度，连系事务所配备的审计人员环境、投入的工做量以及事务所的收费尺度，公司拟向上会事务所领取2025年度财政审计费用190万元，内控审计费用82万元，合计272万元。公司2025年度财政会计报表曾经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司2025年年度演讲》及其摘要。公司《2025年度可持续成长演讲》曾经公司第六届董事会计谋取可持续成长委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（十四）审议通过《董事会对正在任董事脾气况评估的议案》表决成果：同意13票，否决0票，弃权0票。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司董事会关于正在任董事脾气况评估的专项看法》。（十五）审议通过《关于“提质增效沉报答”步履方案的年度评估演讲》表决成果：同意13票，否决0票，弃权0票。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司关于“提质增效沉报答”步履方案年度评估演讲的通知布告》（通知布告编号：2026-025）。（十六）审议通过《关于回购登记2024年性股票激励打算部门性股票及调整回购价钱的议案》按照《2024年性股票激励打算（修订稿）》的相关，公司拟对已授予但未解除限售的2024年性股票激励打算初次授予部门股票合计742。24万股进行回购登记。鉴于2024年年度权益和2025年半年度权益别离于2025年5月20日和2025年9月24日实施完毕，公司本次董事会会议已审议通过《2025年度利润分派预案》，按照《2024年性股票激励打算（修订稿）》的相关，2024年性股票激励打算初次授予部门性股票的回购价钱由3。81元/股调整为3。62元/股，预留授予部门性股票的回购价钱由6。39元/股调整为6。31元/股。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司关于回购登记2024年性股票激励打算部门性股票及调整回购价钱的通知布告》（通知布告编号：2026-026）。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司关于修订的通知布告》（通知布告编号：2026-027）。因公司董事会审计委员会、董事会薪酬取查核委员会、董事会提名委员会委员人数添加，公司董事会对《董事会审计委员会工做细则》《董事会薪酬取查核委员会工做细则》《董事会提名委员会工做细则》别离做如下修订：第五条委员会由三名不正在公 司担任高级办理人员的董事构成， 此中董事占大都，委员会全数 均须具有可以或许胜任委员会工做 职责的专业学问和经验。第五条委员会由三至五名不正在 公司担任高级办理人员的董事构成， 此中董事占大都，委员会全数成 员均须具有可以或许胜任委员会工做职责 的专业学问和经验。第十条委员会按照需要不按期召 开会议，当有两名以上委员建议或 者从任委员认为有需要时能够召开 会议，并应提前三日通知全体委 员……第十条委员会按照需要不按期召开 会议，当有过对折委员建议或者从任 委员认为有需要时能够召开会议，并 应提前三日通知全体委员……第十一条委员会按照需要不按期 召开会议，当有两名以上委员建议 或者从任委员认为有需要时，能够 召开会议，并应提前三日通知全体 委员……第十一条委员会按照需要不按期召 开会议，当有过对折委员建议或者从 任委员认为有需要时，能够召开会议， 并应提前三日通知全体委员……表决成果：同意10票，否决0票，弃权0票。联系关系董事唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣密斯进行了回避表决。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司关于取上海复星高科技集团财政无限公司签订暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2026-028）。表决成果：同意10票，弃权0票。联系关系董事唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣密斯进行了回避表决。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司关于取上海复星高科技集团财政无限公司开展金融营业风险评估演讲的通知布告》（通知布告编号：2026-029）。（二十一）审议通过《关于召集召开公司2025年年度股东会的议案》表决成果：同意13票，弃权0票。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《海南矿业股份无限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（通知布告编号：2026-030）。会议还别离听取了公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监视职责环境的演讲》《董事会审计委员会2025年度履职演讲》及公司董事的《2025年度述职演讲》。各演讲全文均已于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露。